Styrelsen ISS A/S

Revisions- och riskkommittén utvärderar den externa finansiella rapporteringen, viktiga redovisningsprinciper samt väsentliga redovisningsuppskattningar, bedömningar, granskar och övervakar koncernens riskhantering, interna kontroller, Speak Up (whistleblower) system och affärsintegritetsfrågor. Den övervakar också koncernens interna revisionsfunktion och utvärderar finanspolicyn, utdelningspolicyn och koncernens skattepolicy. Dessutom övervakar och beaktar Revisions- och Riskkommittén relationen till de oberoende revisorerna, granskar revisionsprocessen och revisorernas långsiktiga revisionsberättelse och ger rekommendationer för utnämning av revisorer till styrelsen.

Revisions- och Riskkommittén genomförde sju möten under 2022

Under 2022 fortsatte Revisions- och Riskkommittén att fokusera på att utvärdera tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper, användningen av betydande redovisningsuppskattningar och -bedömningar samt väsentliga risker kopplade till den finansiella rapporteringen, inklusive systemet med interna kontroller. Kommittén granskade även Speak Up (whistleblower)-system och affärsintegritets frågor. Stadgan för Revisions- och Riskutskottet har granskats och uppdaterats, bland annat med hänsyn till koncernens interna revisionsstadga och resurser.

Ledamöterna i Revisions- och Riskkommittén anses vara oberoende baserat på definitionen i de danska bolagsstyrningsrekommendationerna.

Bolagsstyrelsen (styrelsen) har inrättat en ersättningskommitté (Ersättningskommittén eller Kommittén). Kommittén övervakar utarbetandet av ersättningspolicyn. Den utvärderar och ger rekommendationer för ersättningar till styrelse och ledamöter i koncernledningen. Den godkänner också ersättningen till ledningsgruppen (Executive Group Management, EGM).

Kommittén granskar ersättningspolicyn minst en gång per år och ser till att ersättningarna efterlever ersättningspolicyn.

Kommittén kan anlita oberoende externa rådgivare för rådgivning till Kommittén i frågor som rör ersättning och andra relaterade frågor som omfattas av Kommitténs uppdrag.

Ersättningskommittén genomförde nio möten under 2022.

Under 2022 fortsatte Ersättningskommittén att utvärdera styrelsens och EGMB's ersättning, inklusive Short Term Incentive-programmet (STIP) för 2022 och Long Term Incentive-programmet (LTIP) för 2022. Utöver detta utvärderade Kommittén Ersättningspolicyn och Ersättningsrapporten. 

Ersättningskommitténs aktiviteter under 2022 beskrivs vidare i ersättningsrapporten.

Ledamöterna i Ersättningskommittén anses vara oberoende baserat på definitionen i de danska bolagsstyrningsrekommendationerna.

Nomineringskommittén bistår styrelsen med att säkerställa att lämpliga planer och processer finns på plats för nominering av kandidater till styrelsen och koncernledningen, samt för att utvärdera sammansättningen av dessa styrelser. Vidare ger Nomineringskommittén rekommendationer för nominering eller utnämning av ledamöter och medlemmar till styrelse, koncernledning och de kommittéer som inrättats av styrelsen.

Nomineringskommittén genomförde 8 möten under 2022.

År 2022 var Nomineringskommitténs nyckelaktiviteter att stötta sökprocesser och rekommendationer för nominering av nya styrelseledamöter och utnämning av ny koncernchef, genomgång av successionsplanering och organisationsförändringar, stötta den årliga styrelseutvärderingen och granska styrelsens sammansättning.

Ledamöterna i Nomineringskommittén anses vara oberoende baserat på definitionen i de danska bolagsstyrningsrekommendationerna.

Transaktionskommittén ger rekommendationer till styrelsen avseende vissa stora förvärv, avyttringar och kundavtal, granskar transaktionsprocessen, bedömer ISS:s procedurer för stora transaktioner och utvärderar utvalda genomförda transaktioner. Kommittén granskar också väsentlig nyfinansiering, refinansiering eller väsentliga variationer av befintlig finansiering och förslag på likviditet eller utlåning.

Nomineringskommittén genomförde fyra möten under 2022.

Under 2022 granskade Transaktionskommittén vissa stora kundkontraktsanbud, kommersiella anbudgranskningsprocesser och standard, kommersiell pipeline, avyttringar och förvärv och gav relevanta rekommendationer i detta avseende till styrelsen. 

Ledamöterna i Transaktionskommittén anses vara oberoende baserat på definitionerna i de danska bolagsstyrningsrekommendationerna.